El Servicio de Administración Tributaria detectó una red de operaciones financieras irregulares por más de 10 mil millones de pesos, presuntamente vinculadas con empresas fantasma utilizadas para evasión fiscal y posible lavado de dinero. De acuerdo con reportes nacionales, las compañías habrían emitido facturas falsas para simular servicios inexistentes y justificar movimientos de recursos entre distintas cuentas bancarias, lo que encendió alertas dentro de la Unidad de Inteligencia Financiera y autoridades hacendarias.
Las investigaciones señalan que varias de estas empresas operaban bajo el esquema conocido como EFOS, es decir, Empresas que Facturan Operaciones Simuladas. Tan solo en los últimos años, el SAT ha identificado más de 12 mil compañías irregulares bajo este modelo. Autoridades estiman que la evasión fiscal relacionada con facturación falsa provoca pérdidas superiores a los 500 mil millones de pesos anuales, afectando directamente la recaudación federal y recursos destinados a programas públicos.
Especialistas en materia fiscal explicaron que este tipo de esquemas también suele estar relacionado con delitos como lavado de dinero, triangulación de recursos y ocultamiento patrimonial. La Unidad de Inteligencia Financiera ha congelado cuentas bancarias en distintos casos similares y la Fiscalía General de la República podría iniciar procesos penales si se comprueba la participación de empresarios, despachos contables o funcionarios involucrados en la red detectada.
México mantiene presión internacional para reforzar el combate contra delitos financieros. Organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional han pedido fortalecer la vigilancia bancaria y fiscal para evitar que recursos de procedencia ilícita ingresen al sistema financiero. Mientras avanzan las investigaciones, autoridades no descartan nuevas auditorías y sanciones económicas millonarias contra los responsables.