FRIDA LIRA
FT LAVADO DE DINERO
LA PRESENCIA DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y EL POSIBLE USO DE EMPRESAS FACHADA MANTIENEN A MICHOACÁN COMO UNA ENTIDAD VULNERABLE A OPERACIONES DE LAVADO DE DINERO, ADVIERTEN ESPECIALISTAS.
CINTILLO: MARÍA ANGÉLICA REY LÓPEZ/ PRESIDENTA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y ANTICORRUPCIÓN DEL IMCP.
La presencia de la delincuencia organizada y la posible utilización de empresas fachada continúan siendo algunos de los principales riesgos relacionados con el lavado de dinero en Michoacán, señaló María Angélica Rey López, presidenta de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero Y Anticorrupción del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Explicó que, de acuerdo con la Evaluación Nacional de Riesgos elaborada por autoridades federales, la entidad ha sido identificada por la operación de grupos criminales vinculados al tráfico de drogas y otras actividades ilícitas.
Indicó que, aunque Michoacán no figuraba entre los primeros lugares del país en la creación de empresas fantasma, sí existía un reconocimiento sobre las condiciones que facilitan la conformación de estructuras jurídicas que podrían ser utilizadas para ocultar recursos de procedencia ilícita. En ese sentido, recordó que la ubicación estratégica del estado en el centro del país representa un factor que puede ser aprovechado para este tipo de operaciones.
La especialista agregó que actualmente no existen cifras oficiales que identifiquen qué sectores son los más utilizados para el lavado de dinero en la entidad. No obstante, advirtió que los negocios que manejan grandes volúmenes de efectivo, como gasolineras, empresas agrícolas y comercializadoras, son considerados de mayor riesgo debido a la dificultad para rastrear el origen de los recursos, lo que puede facilitar su uso para actividades ilícitas.