La medida implementada por la Asociación de Bancos de México busca fortalecer la seguridad en las operaciones financieras, prevenir posibles fraudes y evitar que los recursos económicos sean utilizados en actividades ilícitas.
La medida establece que las personas que realicen depósitos o retiros en efectivo por montos superiores a 140 mil pesos en cualquier sucursal bancaria deberán presentar una identificación oficial.
Además, los depósitos realizados a cuentas concentradoras de bancos e instituciones financieras deberán estar debidamente referenciados.
La ABM señaló que estas acciones forman parte de una estrategia para reforzar los mecanismos de identificación y control de operaciones financieras, así como para adoptar mejores prácticas en materia de prevención de lavado de dinero.
También se contempla una mayor coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y otras autoridades nacionales e internacionales para fortalecer la supervisión y detección de operaciones irregulares.