La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que permite a la Unidad de Inteligencia Financiera inmovilizar cuentas bancarias sin necesidad de una orden judicial previa, al asegurar que se trata de una herramienta clave para combatir el lavado de dinero y proteger el sistema financiero nacional.
La mandataria explicó que esta facultad no es nueva, sino que ha existido desde la creación de la UIF, aunque con el tiempo la Corte había establecido diversas limitaciones.
“La labor de la UIF es garantizar el sistema financiero nacional y evitar el lavado de dinero. Para eso pues tiene que estar investigando de manera permanente. La UIF siempre ha tenido esta facultad. Siempre la ha tenido. Lo que pasa es que la corte fue definiendo una serie de limitaciones para la UIF. Entonces, la UIF nunca le ha, nunca en la historia, le ha cerrado la cuenta a un empresario, empresaria, a nadie, que no esté implicado en lavado de dinero, nunca en la historia”.
La resolución de la Corte establece que la UIF puede ordenar el congelamiento de cuentas cuando detecte posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, sin requerir autorización judicial previa, especialmente en cumplimiento de compromisos internacionales en materia de combate al financiamiento del crimen organizado. Sin embargo, también mantiene el derecho de los afectados a impugnar la medida mediante un juicio de amparo.
“¿Qué pasa ahora? si la UIF encuentra que hay lavado de dinero o presunto lavado de dinero, puede inmovilizar una cuenta. Si el privado dice, -oye esto fue de manera injusta-, puede presentar un amparo, no hay suspensión inmediata”.
La presidenta Sheinbaum rechazó que esta facultad implique abusos contra particulares o empresarios, al asegurar que históricamente la UIF ha actuado con base en investigaciones sólidas.