El Gobierno de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, impuso sanciones financieras este 19 de febrero contra una red de fraude de tiempos compartidos que opera en la región de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, en los estados de Jalisco y Nayarit.
Entre los señalados figura el complejo turístico Kovay Gardens, así como cinco personas y 17 empresas mexicanas, por su presunta participación en un esquema que habría defraudado a miles de ciudadanos estadounidenses y diversificado los ingresos ilícitos del Cártel Jalisco Nueva Generación.
En este contexto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que las autoridades mexicanas ya están dando seguimiento a este caso y que existe una investigación en curso con coordinación de la Fiscalía General de la República.
“Hay una investigación que está coordinándose con la Unidad de Inteligencia Financiera y sí hay una investigación en proceso (…) De ese caso en específico ya se enlistaron las empresas vinculadas y las personas, pero sí hay otros casos en otros estados de la República”.
De acuerdo con el comunicado de las autoridades estadounidenses, las sanciones incluyen el bloqueo de activos y la prohibición de transacciones con personas físicas, entidades y bienes señalados. Las víctimas eran, especialmente, adultos mayores y mediante engaños les prometían ingresos por la reventa, renta o inversión en tiempos compartidos que nunca se cumplían.