La jueza de control Nora Ileana García Peralta vinculó a proceso a Gilda Susana Lozoya Austin por su presunta participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionadas con el caso Agronitrogenados, al considerar que existen elementos para investigar su posible intervención en el ingreso y ocultamiento de recursos provenientes del extranjero.
La autoridad judicial otorgó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria. Aunque la Fiscalía General de la República solicitó modificar la medida cautelar para que la hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, fuera enviada a prisión preventiva, la jueza rechazó esa petición por considerarla improcedente, ya que previamente determinó que no existía riesgo de fuga. No obstante, fijó una nueva audiencia para discutir nuevamente ese cambio de medida.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), Gilda Susana habría participado en la triangulación de 3.5 millones de dólares provenientes de Altos Hornos de México, recursos que presuntamente fueron canalizados mediante la empresa Tochos Holding Limited para ocultar el pago de sobornos vinculados con la compra de la planta Agronitrogenados.
Las investigaciones señalan que Emilio Lozoya cedió a su hermana la titularidad de la cuenta donde se encontraban esos recursos y que parte del dinero fue utilizado para adquirir una residencia de lujo en la Ciudad de México, inmueble que posteriormente pasó a manos del Gobierno Federal mediante un proceso de extinción de dominio.
Durante la audiencia, la defensa rechazó las acusaciones, aseguró que la imputación carece de claridad y sostuvo que Gilda Susana nunca firmó transferencias relacionadas con la operación de Agronitrogenados, además de pedir que esos elementos de prueba sean excluidos del proceso.