NACIONALES
Procesan a Nazaret “N”, presunta lideresa de MetaXchange, por fraude millonario con más de 120 víctimas
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México logró la vinculación a proceso de Nazaret “N”, señalada como presunta líder de la empresa MetaXchange, por su probable participación en el delito de fraude, en un caso que ya acumula más de 120 denuncias y un daño económico superior a los 150 millones de pesos.
De acuerdo con las investigaciones, MetaXchange operaba mediante un esquema de captación de recursos en el que ofrecía rendimientos de hasta 15 por ciento mensual, utilizando contratos, oficinas físicas y cuentas bancarias para aparentar legalidad ante inversionistas.
Departamento del Tesoro sanciona a 23 entidades ligadas a un grupo delictivo
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó la imposición de sanciones contra 23 personas y entidades presuntamente vinculadas a una red de intermediarios que operaba en México, Guatemala e India para proveer precursores químicos a facciones de un grupo delictivo en Sinaloa, organización designada como terrorista por la administración de Donald Trump el año pasado.
La medida se suma a sanciones recientes contra dos casinos y tres individuos ligados a una banda criminal, como parte del endurecimiento de acciones de Washington contra grupos criminales mexicanos.