La Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió un comunicado en el que informa sobre una denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la República contra 23 sujetos, entre ellos nueve personas físicas y 14 morales, presuntamente pertenecientes a una red vinculada con dos grupos delictivos.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos habría señalado a las personas por su presunta participación en actividades relacionadas con la distribución de precursores químicos y drogas sintéticas. Estos datos fueron compartidos al Gobierno de México a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Además, realizó diversos análisis financieros, fiscales y corporativos de las actividades fiscales y económicas de los sujetos señalados. El organismo identificó la utilización de estructuras empresariales en los sectores logístico, comercial y de transporte, que presuntamente facilitan la adquisición, traslado y comercialización de insumos químicos.
Asimismo, se detectaron transferencias internacionales hacia diversas jurisdicciones, incluidas algunas consideradas de riesgo, vinculadas con estas actividades.
Luego de completar estos análisis y complementarlos con la información del Departamento del Tesoro de EU, la UIF presentó las denuncias correspondientes ante la FGR por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita.