La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), trabajó en conjunto con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para desmantelar redes financieras de un grupo delictivo en el Pacífico.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros designó a 14 sujetos presuntamente vinculados con dos redes criminales relacionadas con el grupo criminal mencionado, asociadas con actividades de tráfico de drogas y lavado de dinero.
Se identificaron operadores financieros y estructuras empresariales que serían utilizadas para ocultar y dispersar recursos ilícitos a través de activos virtuales y operaciones comerciales.
Un segundo esquema reveló operaciones de tráfico de drogas y lavado de activos entre México y Estados Unidos. Además, se detectó la utilización de empresas para la dispersión y ocultamiento de recursos de procedencia ilícita.
El órgano de Hacienda realizó el análisis fiscal, financiero y corporativo de los sujetos designados con el propósito de identificar posibles redes adicionales vinculadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita.